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昆明市警方摧毁两个用虚拟货币传销团伙,涉案金额达 4.6 亿元

据《都市时报》6 月 21 日报道,云南省昆明市公安局呈贡分局经侦大队(以下简称“呈贡分局”)近日摧毁两个有关用虚拟货币传销团伙“5・26 某平台”“5・30 某平台”,涉案金额达 4.6 亿元。

呈贡分局经对“5・26 某平台”分析研判,发现犯罪嫌疑人通过该平台进行网络传销活动,除利用微信等社交软件线上推广该平台的虚拟货币,还会在线下组织会员到固定场所进行宣传推广。该虚拟货币平台以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,自 2021 年 11 月以来,发展会员 2000 余人,吸纳资金 1000 余万元。

经对“5・30 某平台”分析研判,发现群体成员在该平台注册并购买虚拟货币,后将购买的虚拟货币兑换成此平台发行的代币,以获取存款收益及分享佣金。平台组织者要求被发展人员,发展其他人员,并以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据,计算收益比例,具有明显的层级关系。自 2021 年 3 月以来,平台发展会员 1 万余人,会员分布全国 20 多个省区市,吸纳资金 4.5 亿元。

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